Pul Yuyulmasına Qarşı (AML) Siyasət
Biz pul yuyulmasının (AML) və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün ən sərt standartlara riayət etməyə sadiqik, bu, bizim AML siyasətimizdə qeyd olunub. Qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər tətbiq edir və şübhəli davranışlar barədə müvafiq orqanlara məlumat veririk. Əmanət edilmiş vəsaitlərin mənbəyi ilə bağlı narahatlıqlar olarsa, bu vəsaitləri dayandıra və AML qaydalarımıza uyğun hərəkət edə bilərik.
Müştəri Doğrulaması (KYC) Təcrübələri
1-win.app saytında KYC təcrübələrimiz pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı riskləri azaltmaq üçün vacibdir. Bu addımlar aşağıdakıları əhatə edir:
- Şəxsiyyətin Təsdiqlənməsi: Ad, doğum tarixi və görünən foto ilə pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi kimi etibarlı sənədlərin təqdim edilməsi.
- Ünvanın Doğrulanması: Ünvanı təsdiqləmək üçün son üç ay ərzində alınmış kommunal xidmət hesabatı kimi sənədin təqdim edilməsi.
- Vəsait Mənbəyinin Yoxlanılması: İstifadə olunan vəsaitlərin mənbəyinin bəyan edilməsi, tələb olunduqda əlavə sənədlərin təqdim edilməsi.
Bu təcrübələr qlobal standartlara uyğun təhlükəsiz platformanın saxlanmasını təmin edir.
İstifadəçi Məsuliyyətləri və AML Qaydaları
1-win.app xidmətlərindən istifadə etməklə siz bu AML ilə bağlı qaydalara riayət etməyə razılaşırsınız:
- Əmanət edilmiş vəsaitlərin qanunsuz mənbələrdən olmadığını təsdiqləmək.
- Qanuni standartlara cavab vermək üçün tələb olunduqda əlavə məlumat təqdim etmək.
- Şübhəli davranışları müəyyən etmək üçün müntəzəm əməliyyat yoxlamalarına razılıq vermək.
Pul Yuyulması Nədir
Pul yuyulması aşağıdakı fəaliyyətlərə aiddir:
- Qanunsuz yolla əldə edilmiş vəsaitlərin əsl mənbəyinin, yerinin, təyinatının, mülkiyyətinin və ya hüquqlarının gizlədilməsi.
- Cinayət əməllərindən əldə edilmiş gəlirlərin onların qanunsuz mənşəyini maskalamaq üçün köçürülməsi, çevrilməsi, əldə edilməsi və ya istifadəsi.
- Sərhədlər daxilində və ya xaricində qanunsuz yolla əldə edilmiş aktivlərlə əməliyyatların aparılması.
- Qlobal qaydalar pul yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı ciddi tədbirlər tətbiq edir.
Vəsait Çıxarış Prosesi
Çıxarışları emal etməzdən əvvəl vəsaitlərin qanuniliyini təsdiqləmək üçün əmanət tarixçənizi nəzərdən keçiririk. Çıxarışlar AML qaydalarına uyğun olaraq əmanət üçün istifadə olunan eyni ödəniş üsulu ilə həyata keçirilir.
Şübhəli Davranışların İzlənməsi və Bildirilməsi
Biz hesab fəaliyyətlərini aktiv şəkildə izləyərək qeyri-adi halları aşkar edirik. Hər hansı şübhəli davranış müvafiq orqanlara məxfi şəkildə bildirilir. Komandamız bu cür hadisələri tanımaq və bildirmək üçün təlim keçmişdir və həssas məlumatları paylaşmır.
Risklərin Azaldılması Strategiyaları
1-win.app xüsusi risklərin azaldılması yanaşmalarını tətbiq edir, o cümlədən:
- Pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı risklərin müəyyənləşdirilməsi.
- Bu riskləri azaltmaq üçün məqsədyönlü siyasətlərin yaradılması.
- Nəzarət təcrübələrinin müntəzəm izlənilməsi və təkmilləşdirilməsi.
- Həyata keçirilən tədbirlərin qeydə alınması və qərarların izah edilməsi.
Bu səylər istifadəçilərimiz və əməliyyatlarımız üçün güclü qoruma təmin edir.
Uyğunluq və Uyğunsuzluğa Görə Cəzalar
Biz bütün işçilərin AML qaydalarına riayət etməməyin hüquqi nəticələrindən xəbərdar olduğunu təsdiqləyirik. Şübhəli davranışlar barədə məlumat verməmək kimi pozuntular əhəmiyyətli cəzalara səbəb ola bilər.
1-win.app saytında biz pul yuyulmasına qarşı mübarizə aparmağa və bütün istifadəçilərə açıq, qanuni uyğun xidmət təqdim etməyə sadiqik.
