Política contra el Blanqueo de Capitales (AML)
Estamos comprometidos a seguir los estándares más estrictos para prevenir el blanqueo de capitales (AML) y el financiamiento del terrorismo, como se detalla en nuestra política AML. Aplicamos medidas firmes para detener actividades ilegales y notificamos a las autoridades competentes sobre cualquier comportamiento sospechoso. Si existen preocupaciones sobre el origen de los fondos depositados, podemos suspender dichos fondos y actuar conforme a nuestras reglas AML.
Prácticas de Verificación de Clientes (KYC)
En 1-win.app, nuestras prácticas KYC son fundamentales para reducir los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Estos pasos incluyen:
- Confirmación de Identidad: Proporcionar documentos de identificación válidos, como un pasaporte o documento de identidad, con tu nombre, fecha de nacimiento y una foto visible.
- Validación de Dirección: Presentar un documento reciente (de menos de tres meses), como una factura de servicios públicos, para verificar tu dirección.
- Verificación del Origen de los Fondos: Declarar el origen de los fondos utilizados, con documentos adicionales si es necesario.
Estas prácticas mantienen una plataforma segura alineada con los estándares globales.
Responsabilidades del Usuario y Reglas AML
Al acceder a los servicios de 1-win.app, aceptas cumplir con estas regulaciones relacionadas con AML:
- Confirmar que los fondos depositados no provienen de fuentes ilegales.
- Proporcionar detalles adicionales cuando se soliciten para cumplir con los estándares legales.
- Aceptar revisiones regulares de transacciones para identificar comportamientos sospechosos.
¿Qué Constituye el Blanqueo de Capitales?
El blanqueo de capitales se refiere a las siguientes actividades:
- Ocultar la verdadera fuente, ubicación, destino, propiedad o derechos de fondos obtenidos ilegalmente.
- Transferir, convertir, adquirir o usar ganancias de actos delictivos para enmascarar su origen ilícito.
- Realizar transacciones con activos obtenidos ilegalmente, incluso a través de fronteras.
- Las regulaciones globales imponen medidas estrictas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Proceso de Retiro de Fondos
Antes de procesar los retiros, revisamos tu historial de depósitos para confirmar la legitimidad de los fondos. Los retiros se manejan utilizando el mismo método de pago que el depósito, cumpliendo con las directrices AML.
Seguimiento y Reporte de Comportamientos Sospechosos
Monitoreamos activamente las actividades de las cuentas para detectar irregularidades. Cualquier comportamiento sospechoso se reporta de manera confidencial a las autoridades correspondientes. Nuestro equipo está capacitado para reconocer y reportar dichos incidentes sin compartir detalles sensibles.
Estrategias de Mitigación de Riesgos
1-win.app implementa enfoques específicos de mitigación de riesgos, que incluyen:
- Identificar riesgos asociados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
- Crear políticas específicas para reducir estos riesgos.
- Monitorear y perfeccionar regularmente las prácticas de control.
- Registrar las acciones tomadas y explicar las decisiones adoptadas.
Estos esfuerzos brindan una protección sólida para nuestros usuarios y operaciones.
Cumplimiento y Sanciones por Incumplimiento
Confirmamos que todo nuestro personal está al tanto de las repercusiones legales de no seguir las regulaciones AML. Las violaciones, como no reportar comportamientos sospechosos, pueden resultar en sanciones significativas.
En 1-win.app, estamos dedicados a combatir el blanqueo de capitales y a ofrecer un servicio transparente y legalmente cumplidor a todos los usuarios.
