Politique de Lutte Contre le Blanchiment d’Argent (AML)
Nous nous engageons à respecter les normes les plus strictes pour prévenir le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme, comme décrit dans notre politique AML. Nous appliquons des mesures fermes pour arrêter les activités illégales et informons les autorités compétentes de tout comportement suspect. En cas de préoccupations concernant l’origine des fonds déposés, nous pouvons suspendre ces fonds et agir conformément à nos règles AML.
Pratiques de Vérification des Clients (KYC)
Sur 1-win.app, nos pratiques KYC sont essentielles pour réduire les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Ces étapes comprennent :
- Confirmation d’Identité : Fournir des documents d’identification valides, tels qu’un passeport ou une carte d’identité, avec votre nom, date de naissance et une photo visible.
- Validation de l’Adresse : Soumettre un document récent (moins de trois mois), comme une facture de services publics, pour vérifier votre adresse.
- Vérification de la Source des Fonds : Déclarer l’origine des fonds utilisés, avec des documents supplémentaires si nécessaire.
Ces pratiques maintiennent une plateforme sécurisée conforme aux normes mondiales.
Responsabilités des Utilisateurs et Règles AML
En accédant aux services de 1-win.app, vous acceptez de respecter ces réglementations liées à l’AML :
- Confirmer que les fonds déposés ne proviennent pas de sources illégales.
- Fournir des détails supplémentaires lorsqu’ils sont requis pour répondre aux normes légales.
- Accepter des contrôles réguliers des transactions pour identifier les comportements suspects.
Qu’est-ce que le Blanchiment d’Argent ?
Le blanchiment d’argent désigne les activités suivantes :
- Cacher la véritable source, l’emplacement, la destination, la propriété ou les droits sur des fonds obtenus illégalement.
- Transférer, convertir, acquérir ou utiliser des produits d’actes criminels pour masquer leur origine illégale.
- Effectuer des transactions avec des actifs obtenus illégalement, y compris à travers les frontières.
- Les réglementations mondiales imposent des mesures strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Processus de Retrait des Fonds
Avant de traiter les retraits, nous examinons votre historique de dépôts pour confirmer la légitimité des fonds. Les retraits sont effectués en utilisant la même méthode de paiement que celle utilisée pour le dépôt, conformément aux directives AML.
Suivi et Signalement des Comportements Suspects
Nous surveillons activement les activités des comptes pour détecter les irrégularités. Tout comportement suspect est signalé de manière confidentielle aux autorités compétentes. Notre équipe est formée pour reconnaître et signaler ces incidents sans partager de détails sensibles.
Stratégies d’Atténuation des Risques
1-win.app met en œuvre des approches spécifiques d’atténuation des risques, notamment :
- Identifier les risques associés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
- Créer des politiques ciblées pour réduire ces risques.
- Surveiller et affiner régulièrement les pratiques de contrôle.
- Enregistrer les actions entreprises et expliquer les décisions prises.
Ces efforts offrent une protection robuste à nos utilisateurs et à nos opérations.
Respect et Sanctions en Cas de Non-Conformité
Nous confirmons que tout notre personnel est informé des répercussions légales en cas de non-respect des réglementations AML. Les violations, telles que l’omission de signaler des comportements suspects, peuvent entraîner des sanctions importantes.
Chez 1-win.app, nous nous engageons à lutter contre le blanchiment d’argent et à offrir un service transparent et conforme à la loi à tous les utilisateurs.