Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
Estamos comprometidos em seguir os padrões mais rigorosos na prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo, conforme descrito em nossa política AML. Aplicamos medidas firmes para interromper atividades ilegais e notificamos as autoridades competentes sobre qualquer comportamento suspeito. Se houver preocupações sobre a origem dos fundos depositados, podemos suspender esses fundos e agir de acordo com nossas regras AML.
Práticas de Verificação de Clientes (KYC)
No 1-win.app, nossas práticas de KYC são fundamentais para reduzir os riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Essas etapas incluem:
- Confirmação de Identidade: Fornecer documentos de identificação válidos, como passaporte ou carteira de identidade, com seu nome, data de nascimento e uma foto visível.
- Validação de Endereço: Enviar um documento recente (com menos de três meses), como uma conta de serviço público, para verificar seu endereço.
- Verificação da Origem dos Fundos: Declarar a origem dos fundos utilizados, com documentos adicionais, se necessário.
Essas práticas mantêm uma plataforma segura, alinhada aos padrões globais.
Responsabilidades do Usuário e Regras AML
Ao acessar os serviços do 1-win.app, você concorda em cumprir essas regulamentações relacionadas ao AML:
- Confirmar que os fundos depositados não provêm de fontes ilegais.
- Fornecer detalhes adicionais quando solicitado para atender aos padrões legais.
- Concordar com verificações regulares de transações para identificar comportamentos suspeitos.
O que Constitui Lavagem de Dinheiro
Lavagem de dinheiro refere-se às seguintes atividades:
- Ocultar a verdadeira origem, localização, destino, propriedade ou direitos sobre fundos obtidos ilegalmente.
- Transferir, converter, adquirir ou usar produtos de atos criminosos para mascarar suas origens ilícitas.
- Realizar transações com ativos obtidos ilegalmente, inclusive através de fronteiras.
- Regulamentações globais impõem medidas rigorosas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Processo de Saque de Fundos
Antes de processar saques, revisamos o histórico de depósitos para confirmar a legitimidade dos fundos. Os saques são realizados usando o mesmo método de pagamento do depósito, seguindo as diretrizes AML.
Rastreamento e Relato de Comportamentos Suspeitos
Monitoramos ativamente as atividades das contas para identificar irregularidades. Qualquer comportamento suspeito é relatado confidencialmente às autoridades competentes. Nossa equipe é treinada para reconhecer e relatar esses incidentes sem compartilhar detalhes sensíveis.
Estratégias de Mitigação de Riscos
O 1-win.app implementa abordagens específicas de mitigação de riscos, incluindo:
- Identificar riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
- Criar políticas focadas para reduzir esses riscos.
- Monitorar e aprimorar regularmente as práticas de controle.
- Registrar as ações tomadas e explicar as decisões adotadas.
Esses esforços proporcionam uma proteção robusta para nossos usuários e operações.
Adesão e Penalidades por Não Conformidade
Confirmamos que toda a equipe está ciente das repercussões legais de não seguir as regulamentações AML. Violações, como a falha em relatar comportamentos suspeitos, podem resultar em penalidades significativas.
No 1-win.app, estamos dedicados a combater a lavagem de dinheiro e a oferecer um serviço transparente e legalmente compatível para todos os usuários.
