Политика по противодействию отмыванию денег (AML)
Мы привержены соблюдению самых строгих стандартов в предотвращении отмывания денег (AML) и финансирования терроризма, как указано в нашей политике AML. Мы применяем жесткие меры для пресечения незаконной деятельности и уведомляем соответствующие органы о любом подозрительном поведении. Если возникают опасения относительно источника депонированных средств, мы можем приостановить эти средства и действовать в соответствии с нашими правилами AML.
Практики проверки клиентов (KYC)
На 1-win.app наши практики KYC имеют решающее значение для снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти шаги включают:
- Подтверждение личности: Предоставление действительных документов, удостоверяющих личность, таких как паспорт или удостоверение личности, с указанием вашего имени, даты рождения и видимой фотографии.
- Проверка адреса: Предоставление недавнего документа (не старше трех месяцев), например, счета за коммунальные услуги, для подтверждения вашего адреса.
- Проверка источника средств: Декларирование происхождения используемых средств с предоставлением дополнительных документов при необходимости.
Эти практики обеспечивают безопасную платформу в соответствии с глобальными стандартами.
Обязанности пользователей и правила AML
Используя услуги 1-win.app, вы соглашаетесь соблюдать эти правила, связанные с AML:
- Подтвердить, что депонированные средства не поступают из незаконных источников.
- Предоставить дополнительные сведения по запросу для соблюдения юридических стандартов.
- Согласиться на регулярные проверки транзакций для выявления подозрительного поведения.
Что такое отмывание денег
Отмывание денег включает следующие действия:
- Сокрытие истинного источника, местоположения, назначения, права собственности или прав на незаконно полученные средства.
- Перевод, конвертация, приобретение или использование доходов от преступных действий для сокрытия их незаконного происхождения.
- Участие в транзакциях с незаконно полученными активами, в том числе через границы.
- Глобальные регулирования вводят строгие меры для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Процесс вывода средств
Перед обработкой вывода средств мы проверяем историю ваших депозитов, чтобы подтвердить легитимность средств. Вывод средств осуществляется с использованием того же метода оплаты, что и депозит, в соответствии с руководящими принципами AML.
Отслеживание и сообщение о подозрительном поведении
Мы активно отслеживаем действия аккаунтов для выявления аномалий. Любое подозрительное поведение конфиденциально сообщается соответствующим органам. Наша команда обучена распознавать и сообщать о таких инцидентах, не раскрывая конфиденциальных данных.
Стратегии снижения рисков
1-win.app применяет специальные подходы к снижению рисков, включая:
- Определение рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Создание целенаправленных политик для снижения этих рисков.
- Регулярный мониторинг и совершенствование контрольных практик.
- Фиксация предпринятых действий и объяснение принятых решений.
Эти усилия обеспечивают надежную защиту для наших пользователей и операций.
Соблюдение требований и санкции за несоблюдение
Мы подтверждаем, что весь персонал осведомлен о юридических последствиях несоблюдения правил AML. Нарушения, такие как непредоставление информации о подозрительном поведении, могут привести к значительным штрафам.
На 1-win.app мы стремимся бороться с отмыванием денег и предоставлять открытый, юридически соответствующий сервис для всех пользователей.
