Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) Politikası
Kara para aklama (AML) ve terörizm finansmanını önleme konusunda en katı standartları takip etmeye kararlıyız, bu standartlar AML politikamızda açıkça belirtilmiştir. Yasadışı faaliyetleri durdurmak için sıkı önlemler alıyor ve herhangi bir şüpheli davranışı ilgili yetkililere bildiriyoruz. Yatırılan fonların kaynağıyla ilgili endişeler olması durumunda, bu fonları askıya alabilir ve AML kurallarımıza uygun şekilde hareket edebiliriz.
Müşteri Doğrulama (KYC) Uygulamaları
1-win.app olarak, KYC uygulamalarımız, kara para aklama ve terörizm finansmanı ile ilgili riskleri azaltmak için hayati öneme sahiptir. Bu adımlar şunları içerir:
- Kimlik Doğrulama: Adınız, doğum tarihiniz ve görünür bir fotoğraf içeren geçerli bir kimlik belgesi (örneğin pasaport veya kimlik kartı) sunmak.
- Adres Doğrulama: Adresinizi doğrulamak için son üç ay içinde düzenlenmiş bir belge (örneğin bir fatura) sunmak.
- Fon Kaynağı Kontrolü: Kullanılan fonların kaynağını beyan etmek ve gerekirse ek belgeler sağlamak.
Bu uygulamalar, küresel standartlara uygun güvenli bir platform sağlamamızı mümkün kılar.
Kullanıcı Sorumlulukları ve AML Kuralları
1-win.app hizmetlerine erişerek, bu AML ile ilgili düzenlemelere uymayı kabul edersiniz:
- Yatırılan fonların yasadışı kaynaklardan olmadığını doğrulamak.
- Yasal standartları karşılamak için talep edildiğinde ek bilgiler sağlamak.
- Şüpheli davranışları belirlemek için düzenli işlem kontrollerine razı olmak.
Kara Para Aklama Nedir?
Kara para aklama, aşağıdaki faaliyetleri ifade eder:
- Yasadışı yollarla elde edilen fonların gerçek kaynağını, yerini, hedefini, sahipliğini veya haklarını gizlemek.
- Suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri yasadışı kökenlerini maskelemek için transfer etmek, dönüştürmek, edinmek veya kullanmak.
- Sınır ötesi dahil olmak üzere yasadışı yollarla elde edilen varlıklarla işlem yapmak.
- Küresel düzenlemeler, kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele için katı önlemler uygular.
Fon Çekme Süreci
Para çekme işlemlerini gerçekleştirmeden önce, fonların meşruiyetini doğrulamak için depozito geçmişinizi inceleriz. Çekimler, AML yönergelerine uygun olarak depozito için kullanılan aynı ödeme yöntemiyle gerçekleştirilir.
Şüpheli Davranışların Takibi ve Bildirimi
Hesap faaliyetlerini aktif olarak izleyerek düzensizlikleri tespit ederiz. Herhangi bir şüpheli davranış, ilgili yetkililere gizlice bildirilir. Ekibimiz, hassas detayları paylaşmadan bu tür olayları tanımak ve bildirmek için eğitilmiştir.
Risk Azaltma Stratejileri
1-win.app, özel risk azaltma yaklaşımlarını uygular, bunlar arasında:
- Kara para aklama ve terörizm finansmanıyla ilişkili riskleri belirlemek.
- Bu riskleri azaltmak için odaklanmış politikalar oluşturmak.
- Kontrol uygulamalarını düzenli olarak izlemek ve geliştirmek.
- Alınan eylemleri kaydetmek ve alınan kararları açıklamak.
Bu çabalar, kullanıcılarımız ve operasyonlarımız için güçlü bir koruma sağlar.
Uyum ve Uygunsuzluk için Cezalar
Tüm personelimizin AML düzenlemelerine uymamanın yasal sonuçlarından haberdar olduğunu teyit ederiz. Şüpheli davranışları bildirmemek gibi ihlaller, ciddi cezalara yol açabilir.
1-win.app olarak, kara para aklamayla mücadele etmeye ve tüm kullanıcılar için şeffaf, yasalara uygun bir hizmet sunmaya kararlıyız.
